高回报理财陷阱：泰国传销骗局狂揽4000万受骗者家破人亡

2024年12月28日 15:15 浏览：33532 来源：菲社网

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菲社网专讯：春武里府近日爆出一起涉及传销计划的重大诈骗案，30多名受害者总计损失了超过4000万泰铢（约合117万美元）。这些受害者纷纷聚集在春武里府Saensuk警察局报案，他们的生活因此陷入财务困境，其中一些人的损失高达550万泰铢（约合16.1万美元）。
传销骗局的运作手法，从“好友”到骗子。次诈骗案的主谋是一名自称“Mae May”的女子，其真名为Jutirak。据受害者提供的证据，包括银行转账单和聊天记录显示，这一传销计划以“高回报低风险”为诱饵，吸引投资者购买所谓的“股份”。一些受害者单次支付高达75,000泰铢（约合2,195美元），希望通过计划中的利息回报获得持续收益。然而，预期回报从未兑现，最终骗局浮出水面。
37岁的受害者蒂蒂玛分享了她的经历。她表示，与Mae有着多年的友谊，这种熟悉和信任让她深陷骗局，不断追加投资。然而，最终她与其他受害者发现，这一切不过是一个精心编织的骗局。
受害者的控诉：“我们今天站出来，是为了要求Mae承担责任，并归还我们的钱。”蒂蒂玛说，“很多人因为这次投资而背负巨额债务。一些人不得不向银行贷款，甚至导致家庭矛盾加剧。我们希望她能主动现身，与我们协商解决问题。如果她继续消失，我们将采取一切法律手段，追讨属于我们的钱。”

另一位37岁的女性受害者Nui表示，她之前也曾参与过类似的传销计划，并未遇到任何问题。“起初，这些计划都能正常运行，约定的回报也会如期支付。”她回忆道。然而，在此次骗局中，Mae开始以“最后一次买入机会”为幌子，吸引受害者加大投资，并承诺立即回报。Nui因信任Mae而转账，结果却发现Mae突然消失，自己损失惨重。
“我个人的损失已经达到约550万泰铢（约合16.1万美元）。绝大多数参与者都是被朋友介绍加入的。特别是在今年5月份，这种鼓动尤其强烈。”Nui无奈地说道。
此次骗局不仅造成了巨大的经济损失，还对受害者的生活和心理产生了深远影响。许多人因为信任朋友或熟人而投入巨额资金，甚至借款投资，而如今却陷入困境。受害者中包括家庭主妇、小企业主以及普通上班族，他们大多承受不起如此沉重的财务打击。
目前，泰国警方已经开始调查此案，并积极搜寻诈骗嫌疑人Mae的下落。然而，由于传销诈骗通常涉及大量现金交易，且许多受害者缺乏完整的证据链，案件调查面临一定困难。警方表示，将全力追查涉案资金流向，并敦促更多受害者提供线索，以便早日将犯罪分子绳之以法。
警方同时提醒公众，提高对传销骗局的警惕性，特别是对那些承诺高额回报的投资计划保持谨慎态度。传销活动通常以熟人间的信任为切入点，鼓动受害者不断追加投资，最终卷款潜逃。
此次诈骗案不仅揭露了传销骗局对普通民众生活的严重威胁，也警醒更多人要保持理性投资和警惕心。泰国警方呼吁受害者勇敢站出来提供证据，共同打击类似犯罪行为，防止更多人受害。